بلوم إنفست مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب على أي موظف يرى أي نشاط أو معاملة أنها مشبوهة أن يقوم بالإبلاغ عن هذا الشك إلى مسؤول المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال ، والذي يقوم بدوره وبعد التأكد مما توصل إليه الموظف ، بالإبلاغ عن تلك العملية، وتقديم نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية في المملكة